Imagem: Autor Desconhecido
Presidente da CBF, Del Nero manteve conta no EUA por 12 anos
Por Sérgio Rangel da Folha de São
Paulo
O presidente da CBF, Marco Polo
Del Nero, foi dono de uma conta bancária durante 12 anos nos EUA.
Ele a encerrou em 2011 ao
depositar o saldo em conta da Danford Corporate Services INC, um fundo de
investimento privado com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal.
A existência da conta foi
detectada pelo FBI (a polícia federal americana) e compartilhada com a Polícia
Federal.
O documento, obtido pela Folha,
afirma que a conta de Del Nero nos Estados Unidos registrou transações em 2004
com “indivíduos relacionados ao futebol e à Fifa”.
Em dezembro, a Justiça americana
indiciou o presidente da CBF.
Ele é acusado de fazer parte de
um esquema de recebimento de propina na venda de direitos comerciais de
torneios no Brasil e no exterior.
Desde então, o cartola não saiu
do Brasil.
Em depoimento aos senadores da
CPI do Futebol em dezembro de 2015, o presidente da CBF negou que tivesse uma
conta no exterior e afirmou que nunca esteve em um paraíso fiscal.
Segundo o FBI, a conta registrada
em nome de Del Nero foi aberta no HSBC Internacional Private Bank, em Miami, na
Flórida, no dia 16 de junho de 1999, quando o dirigente era presidente do
Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo.
Ele chegou ao comando da Federação
Paulista de Futebol em 2003.
Nove anos depois, o dirigente se
tornou o principal executivo da CBF durante a gestão de José Maria Marin, que
atualmente cumpre prisão domiciliar nos Estados Unidos sob a mesma acusação de
Del Nero.
Em abril de 2015, o cartola
assumiu a chefia da CBF.
Segundo o documento, Del Nero era
o titular da conta.
Seu filho Marco Polo Del Nero
Filho e sua ex-mulher Marcia Val Baldrati eram identificados como “sub-donos”.
Para realizar operação financeira
como esta, o cliente precisa manter saldo de US$ 2 milhões, segundo relato dos
agentes norte-americanos.
As informações repassadas pela
polícia americana serão anexadas ao relatório paralelo que o senador Romário
(PSB-RJ) vai apresentar na CPI do Futebol.
NOVA CONTA
Na investigação, os agentes do
FBI chegaram a questionar Margarida Coutinho, gerente da conta do cartola no
banco em Miami.
Segundo os advogados do banco, o
atual presidente da CBF tentou abrir uma nova conta em 2011 com a mesma
gerente, que recusou a oferta.
De acordo com o informe, a
gerente “declinou o pedido” justificando “preocupação com as relações de Del
Nero com a Fifa”.
O banco informou ainda que o
vínculo do cartola com a instituição terminou no dia 17 de agosto de 2011.
Antes disso, no dia 4 de agosto
de 2011, ele transferiu o saldo disponível no banco americano (o valor não foi
informado) para uma conta da Danford Corporate Services INC, no Safra National
Bank of New York.
A empresa beneficiada pelo
cartola é sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e está em nome de Silvio de
Jesus Gaspar.
Segundo o documento, o empresário
é residente no Brasil e dono da RV Brasil Indústria Aeronáutica.
OUTRO LADO
Em nota, o presidente da CBF
disse que “toda e qualquer movimentação financeira, em qualquer país, foi e
está declarada no IR e seus impostos recolhidos”.
À CPI, Del Nero negou ter conta
no exterior: “Não tenho conta no exterior. Nem conta, nem trust”.
Ele não respondeu à Folha o
motivo de ter depositado o saldo de sua conta nos EUA para uma empresa com sede
em um paraíso fiscal.
O empresário dono da Danford
Corporate Services INC não foi localizado.
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