O Grupo de Ação Financeira (GAFI)
é uma organização intergovernamental criada em 1989, por iniciativa do G7 com
sede em Paris.
O órgão tem como objetivo
desenvolver e promover politicas nacionais e internacionais de prevenção à
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Em 2008, o GAFI investigou a
lavagem de dinheiro através do futebol, com o intuito de melhor entender o
processo de legitimar capitais e as formas como o crime estaria ligado às
atividades econômicas e como o dinheiro sujo se infiltrava em atividades
legitimas...
Em 2009, o GAFI chegou a seguinte
conclusão:
“A indústria do esporte é um dos muitos setores atraentes para os
criminosos, com o objetivo de legitimar ativos, e merece maior reflexão dada à
ampla gama de transações monetárias e aumento do número de pessoas envolvidas”.
Observando o que acontece no dia
a dia do mundo da bola, é impossível não concluir que o relatório do GAFI está
coberto de razão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário